주주님께

제 44 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 44 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2017년 03월 17일(金요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제44기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

― 1주당 예정 배당금 : 50원

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨참조)

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명(중임), 사외이사 1명(신규선임))

4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(중임)

5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에          의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5일전(2017년 3월 10일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법     률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결      제원에 의결권 행사를 요청할 계획입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제      317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표          (Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울시 영등포구 여의나루로4길23  한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞,
팩시밀리(02) 3774-3244~5

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률         시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,       이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법       에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을        수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 07일 ~ 2017년 03월 16일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2017년 03월 02일

서울특별시 중구 봉래동 1가 108번지

문배철강 주식회사

대표이사 배 종 민

[ 별  첨 1 ]

●제 2호 의안 : 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 16. <생략> 17. 전 각호에 부대 되는 산업	제2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 16. <현행과 동일> 17. 의료기기 임대업 및 판매업(도,소매) 18. 전 각호에 부대 되는 산업	- 사업다각화에 따른 사업 목적 추가 - 항번 변경

●제 3호 의안 : 이사 선임의 건(중임 및 신규선임)

□ 선임 이사 : 2인 (중임 : 1인 , 신규선임 : 1인)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
사내이사(중임)	유중모	문배철강 부회장(現)	이사회	없음	없음	3년
사외이사(신규선임)	이면수	서울대학교 치과대학 졸업

●제 4호 의안 : 감사 선임의 건(중임)

□ 선임 감사 : 1인 (중임 : 1인)

□ 감사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
감 사(중임)	김진호	세무사	이사회	없음	없음	3년

●제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 당기 한도승인 요청액 : 15억원(전기 한도승인액 : 15억원)

- 이사의 수 : 총 3인(中 사외이사 1인)

문배철강 주식회사

[ 별  첨 2 ]

	의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2017년 3월 17일 개최하는 문배철강 주식회사 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
	실질주주번호		의사표시
	주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
	의결권주식수
	실질주주 : 성명 (인) 년 월 일 주 소 :

주 총 참 석 장

일 시 : 2017년 3월 17일 (금) 09시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제44기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

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문배철강(주) 제44기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주   주   명 :

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※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위   임   자 :                   (인)

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문 배 철 강 주 식 회 사